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CFTC因冠状病毒推迟对US Coin Bullion的执法

约稿员 热点 2020-07-24 19:34:32 38 0

  外汇天眼APP讯 : 美国商品期货交易委员会(CFTC)追求推迟对贵金属投资公司US Coin Bullion的起诉,该公司声称可以提防新型冠状病毒,从而诈骗了约150名客户逾800万美元。

  贵金属投资公司US Coin Bullion的所有者Salvatore Esposito和Joseph Esposito于2019年10月认罪,被控同谋举行电信敲诈和邮件敲诈。48岁的Salvatore Esposito被判7年零3个月扣留;他的弟弟,44岁的Joseph Esposito被判不到6年。

  同时,美国商品期货交易委员会(CFTC)提起了民事诉讼,指控US Coin Bullion及其谋划职员盗用客户资金和从事敲诈性招揽流动。

  从2014年到2019年中期,Espositos从事虚伪黄金营业,说服受害者将储蓄用于购置贵金属,并答应获得巨额回报。CFTC试图追回Esposito兄弟从客户那里挪用的资金,但现在尚不清晰这是否能实现,由于大部分资金已经丢失。

  CFTC的声明指出,在Esposito兄弟服刑的牢狱中发现了大量COVID-19病例。随着进一步限制措施的实行,被告无法与CFTC相同。此外,CFTC示意,Joseph Esposito在经由两周的卫生检疫后,最近被转移到佛罗里达州的另一所牢狱。

  因此,CFTC示意,将重新安排原定于3月23日最先的法庭争执时间,然后在法院按紧要时间表处置后再推迟两个月。

  在此之前,CFTC表在已往3个月里先后公布了一系列与新冠肺炎疫情相关的延迟和通知,试图为市场参与者提供切实的救助。今年早些时候,美国上诉法院批准了犯有1.45亿美元诈骗案的Lee Elbaz推迟上诉的停止日期的请求。(汇讯网)


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